杰克科技股份有限公司 董事会财经委员会工作细则 杰克科技股份有限公司 董事会财经委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范杰克科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会财经委员 会的职责权限，规范财经委员会内部运作程序以及公司资源的优化与配置，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《杰克科 技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会财经委员会（下称"财经委员会"或"委员会"）是董事会 设立的专门工作机构，主要负责对公司现金管理、融资计划、外汇套期保值、重 大投资等进行分析预测及决策，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 财经委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第四条 财经委员会委员由董事长、三分之一以上董事或者二分之一以上独 立董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 财经委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主 任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 财经委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 ...