会议召集与通知 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 八种情形下应召开临时会议[6] - 董事长接到提议或要求后十日内召集主持会议[8] - 定期和临时会议分别提前十日和五日通知[10] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前三日发出[13] 会议召开与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事委托出席需遵循四项原则[17] - 以现场召开为原则，也可视频等方式[18] - 表决一人一票，记名和书面等方式[23] - 现场表决当场宣布结果，其他情况次日通知[24] - 审议提案决议须超全体董事半数赞成[19] - 担保事项决议需全体董事过半数及出席三分之二以上董事同意[27] - 董事回避时无关联董事过半数出席可举行，决议无关联董事过半数通过[28] 提案处理与记录 - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[30] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况应暂缓表决[31] - 会议记录应含多项内容，出席人员签字[34] - 董事会秘书可视需要制作纪要和决议记录[35] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明，未处理视为同意[36] 决议公告与档案保存 - 决议公告由董事会秘书按规定办理，披露前保密[37] - 会议档案保存十年以上[39]