杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 26 日召开第 六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于新增、修订公司部分管理制度的 议案》。为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，根据《中华人民 共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法 律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结合 公司实际情况，公司拟新增 1 项内部管理制度，并对 29 项现行内部治理制度进 行修订。 证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2025-065 杰克科技股份有限公司 关于新增、修订公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序号 | 制度名称 | 变更类型 | 是否需提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 大会审议 | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 董事会战略与可持续发展委员会工作 ...