股本与股份 - 公司设立时股本为4500万股，由发起人认购[1] - 2007年8月15日，注册资本增加至4560万元[1] - 2008年5月6日，首次向社会公众发行1520万股[2] - 公司注册资本为115381.0537万元[2] - 已发行股份数为115381.0537万股，均为普通股[6] 股份转让与收益 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%[11] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[11] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[11] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东，特定情形下可请求诉讼或自行诉讼[16][17] - 股东会、董事会决议内容违法违规，股东有权请求认定无效或撤销[15] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会审议和特别决议通过[23][37] - 对外担保多项情形需股东会审议[23] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[24] - 特定情形下需在2个月内召开临时股东会[24] - 相关方提议召开临时股东会，董事会有反馈和通知时间要求[25] - 1%以上股份股东可提临时提案，召集人有通知时间要求[29] - 召集人按规定时间公告通知股东，延期或取消需提前公告[29][30] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[45] - 董事会由六名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事[50] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[50] 董事会职权 - 董事会决定多项经营和投资事项，超授权范围需提交股东会[51][52] - 董事会对非标准审计意见向股东会说明[52] - 董事会对不同金额的对外投资、资产处置、关联交易、对外捐赠有决策权限[53][54] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，特定方可提议召开临时会议[55] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[65] 人员任职 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[68] 信息披露与报告 - 公司在规定时间内报送并披露年度和中期报告[72] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[73] - 现金分红有条件和比例要求，特定情况可不进行现金分红[74] 公积金转增 - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[78] 会计师事务所 - 聘用会计师事务所聘期一年，解聘或不再续聘需提前30天通知[80] 公司合并 - 合并支付价款不超本公司净资产10%，需董事会决议，按规定通知债权人和公告[84] 其他 - 公司指定《证券时报》和巨潮网站为信息披露媒体[83]