人员管理 - 公司通过委派人员和日常监管行使对子公司股东权利[2] - 公司派出人员由集团管理办公室提名，经总经理审核和董事长批准[6] - 公司派出人员年度述职后考核，连续两年不符要求将被更换[9] 报告制度 - 子公司每月结束后10日报送月报，每季度结束15日内报送季报[13] - 子公司半年度报告7月15日前上报，年度报告会计年度结束后1个月内上报[13] - 子公司总经理每个会计年度结束后1个月内编制年度工作报告及下一年度经营计划[13] 决策审批 - 子公司重大事项由董事会或股东会依法决策，需公司审议的应提前提请[14] - 子公司关联交易需提前上报公司并履行审批程序[14] - 子公司利润分配由董事会审议、股东会批准，公司由财务负责人和总经理审核，董事长批准[15] 财务管理 - 子公司每月结束后10日内向公司报送相关财务报表及报告，每年提供审计报告[23] - 子公司需向公司提交资金使用计划及情况报表，审批按公司规定执行[25] - 子公司借款需进行可行性论证并提交报告，经公司财务部门审核后按决议执行[20] 信息披露 - 子公司应参照公司制度及时报告重大信息并保密，指定信息披露负责人[22] - 子公司对收购出售资产等重大事项应及时报告董事会秘书[23] - 子公司关联交易应报告财务部门并履行审批报告义务[25] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施内部审计监督[27] - 子公司内审时应配合，执行审计意见书和决定[27] 制度管理 - 子公司可制订绩效考核与薪酬管理制度报公司审查[29] 责任追究 - 子公司越权行事造成损失，主要责任人员将受处分并承担赔偿责任[15] - 因子公司违规导致公司受处罚，将给予相关人员处分处罚[30]