北京超图软件股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《北京超图软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的人选的选择向董事会提出 意见和建议。 第二章 人员组成 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 1 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数，并由独立董 事担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；召 集人在独立董事中选举，并报请董事会批准产生。当召集人不能或无法履行职责 时，由其指定一名 ...