超图软件(300036) - 独立董事年报工作制度(2025年10月)
独立董事职责 - 确保公司年报真实、完整、准确,维护中小股东权益[2] - 会同审计委员会听取汇报、提建议,监督年报进程和保密[2] 沟通安排 - 年审会计师进场前安排独立董事与会计师见面[4] - 审计师出具初步意见后安排独立董事与审计师沟通[4] 异议处理 - 独立董事对年报有异议可聘请外部机构,费用公司承担[7] 交易限制 - 年报编制等特定期间,独立董事不得买卖公司股票[7] 制度规定 - 制度由董事会修订解释,通过后生效[8]