国安达股份有限公司 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第三条 公司全体独立董事应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并 于会议召开前三天通知全体独立董事。如遇紧急情况，需要尽快召开独立董事 专门会议的，经全体独立董事同意，可免除前述通知期限要求。半数以上独立 董事可以提议召开临时会议。 第四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第五条 独立董事专门会议原则上采取现场方式召开，在保证全体独立董事 能够充分沟通并表达意见的前提下，可以依照程序采用视频、电话或者其他方 式召开。 第六条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持。 第七条 独立董事专门会议全体独立董事应当亲自出席，因故不能亲自出席 会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事 代为出席。 第八条 每一名独立董事有一票的表决权，独立董事专门会议做出的决议或 发表的意见，必须经全体独立董事的过半数通过。 第九条 独立董事专门会议表决方式为举手表决或投票表决；不定期会议可 以采取通讯表决的方式召开。 独立董事专门会议工作制度 第一条 ...