山西高速集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善山西高速集团股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事的 作用，促进公司规范运作，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》和《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人或者存在利害关系的单位和个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当 按照相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立 - 1 - 董事，且至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设战 略 ...