战略与发展委员会工作细则 浙江春晖智能控制股份有限公司 战略与发展委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称公司）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《浙江春晖智能控制股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等其他有关规定，公司特设立董事会战略与发 展委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与发展委员会是董事会专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并为董事会决策提出建议。 1 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会由三名董事组成，其中独立董事一名。 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，主持该 委员会各项工作。另两名委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。委员会召集人的主要职责为： （一）召集、主持委员会会议； （二）审定、签署委员会的报告； 第四条 战略与发展委员会委员任期与董事 ...