股东周年大会 - 2025年12月3日下午2时在香港九龙新蒲岗爵禄街33号7楼举行[4][13][53] - 省览截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等[54] - 重选黄启智先生等董事，委任Frederic Robert Francis Lemoine先生为独立非执行董事[54] - 续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司为核数师[54] - 所有决议案以投票方式表决，结果刊于相关网站[63] 股份授权 - 授予董事发行授权，可处理不超已发行股份总数10%的额外股份，即30,105,267股[9][23] - 授予董事股份回购授权，可回购不超已发行股份总数10%的股份，即30,105,267股[11][22] 董事信息 - 黄启智先生、Lien Van de Velde女士及梁英华先生将在大会轮值告退，黄启智先生和Lien Van de Velde女士符合资格重选连任，梁英华先生不参与重选[15] - 黄启智先生51岁，1997年加入集团，为执行董事及董事总经理，2025年6月30日止年度收取酬金约312.3万港元[32][33] - Van de Velde女士有权收取董事袍金每年20万港元[36] - Lemoine先生将有权收取董事袍金每年20万港元[39] 股份数据 - 最后实际可行日期2025年10月20日，公司已发行股本为301,052,675股股份，无库存股份[9][42] - 过去12个月股份每股最高0.330港元，最低0.210港元[46] - 最后实际可行日期，黄松滄先生及其紧密联系人占已发行股本约29.73%，VdV占约25.66%[49] - 若全面行使股份回购授权，黄先生及其紧密联系人持股增至约33.03%，VdV权益增至约28.51%[49] 其他事项 - 代表委任表格须在会前不少于48小时交回[26] - 2025年11月28日至12月3日暂停办理股份过户登记手续，未登记股份持有人须在11月27日下午4时30分前办理登记[63] - 若2025年12月3日中午12时香港挂八号或以上信号，大会顺延并另行公告[63] - 大会在挂三号或以下信号或黄、红色暴雨信号生效时如期举行[63]