股东周年大会信息 - 股东周年大会将于2025年12月12日下午3时在香港铜锣湾怡和街88号富豪香港酒店低座二楼聚贤会议厅召开[4][9] - 代表委任表格须不迟于股东周年大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回[4] - 公司于2025年12月9日至12日暂停办理股份过户登记手续，欲出席大会并投票，过户表格及股票须不迟于12月8日下午4时30分交回[91] - 确定股东出席股东大会并投票的记录日期为2025年12月12日[91] - 若黑色暴雨警告信号或八号或以上热带气旋警告信号或超强台风引致“极端情况”于大会当日中午12时至下午3时在香港生效，大会将延期举行[91] 股份相关 - 公司股份每股面值为港币1.00元[11] - 拟在股东周年大会上动议重新授予董事权力，可购回不超公司通过决议案之日已发行股本10%的股份，最后实际可行日期公司已发行股份237,703,681股，可购回最多23,770,368股[15][35] - 拟在股东周年大会上动议重新授予董事权力，可配、发及处理不超公司通过决议案之日已发行股本20%的股份[15] - 2024年10月1日至最后实际可行日期前12个月，公司股份在联交所最高成交价14.60港元，最低成交价7.39港元[43] - 董事配發股本面值總額不得超過決議案通過日已發行股本面值總額20%（不包括庫存股份）[70] - 授予董事額外配發股份權力，新增數額不得超過決議案通過當日已發行股本總面值10%（不包括庫存股份）[72] 股东权益 - 最后实际可行日期为2025年10月20日，陈博士综合权益占公司已发行股本约39.42%，Zedra Asia持股占37.58%[11][37] - 若全面行使购回授权且公司已发行股本无其他变动，陈博士及Zedra Asia持股量将分别增至约43.80%及41.75%，或引致强制收购责任，董事无意行使致此情况[38] - 全面行使购回授权不会使公众人士持股量降至公司已发行股本25%以下[38] 董事相关 - 建议陈永栽博士、邱秀敏女士、GO Patrick Lim先生、马超德先生及陈怡贤女士于股东周年大会重选连任[16] - GO Patrick Lim先生已出任公司独立非执行董事超9年，仍符合独立性规定[16] - 陈永栽现年91岁，自2019年任董事会主席及执行董事，负责集团整体策略领导[45] - 截至2025年6月30日止年度，已支付陈博士董事袍金或酬金共港币280,000元，每次出席会议费用为港币40,000元[48] - 邱秀敏现年84岁，自2019年起任公司执行董事，2025年6月30日获委任为提名委员会成员[49] - 截至2025年6月30日止年度，已支付邱女士董事袍金或酬金共港币280,000元，每次出席会议费用为港币40,000元[50] - GO Patrick Lim现年67岁，自2013年获委任为公司独立非执行董事，2025年2月8日起再获委任为期两年[52] - 截至2025年6月30日止年度，已支付GO先生董事袍金或酬金共港币400,000元，每次出席会议费用为港币40,000元[53] - 马超德现年70岁，2025年9月11日起再获委任为期两年，截至2025年6月30日止年度获董事袍金或酬金共40万港元，每次出席会议酬金4万港元[55][56] - 陈怡贤现年63岁，2025年6月30日获委任为替任董事，截至2025年6月30日止年度无董事袍金或酬金支付，每次出席会议酬金4万港元，被视为持有配偶158.2万股公司股份权益[57][58] 公司细则修订 - 建议修订现有公司细则及采纳新公司细则，待股东特别决议案批准后生效[21] - 修订旨在使细则与无纸化上市改革、上市规则修订相符等[21] - 新公司细则主要修订范畴包括股东电子操作、公司电子通讯及股份回购处理等[62] - 公司拟删除现有公司细则第69条并替换，大会延後十四日或以上须按原会议方式就续会发出至少七个足日通知[80] - 公司拟删除现有公司细则第82条并替换，委任代表文书须按规定形式及时间提交[80] - 公司拟删除现有公司细则第83条并替换，公司可提供电子地址接收与股东大会受委代表有关文件，有相关规定和限制[81] - 公司拟删除现有公司细则第84条并替换，每份委任代表文书应采用董事会批准的形式[82] - 公司拟删除现有公司细则第142条并替换，董事会可宣派及派付中期股息和定额股息[83] - 公司拟删除现有公司细则第154条并替换，现金支付的股息等可通过多种方式支付[83] - 公司拟删除现有公司细则第162(D)条并替换，公司按规定刊載文件及财务报表概要视为履行送交规定[84] - 公司拟删除现有公司细则第167条并替换，通知或文件应书面或电子形式，可通过多种方式提交或发出[84] 股东大会决议案 - 普通决议案包括省览接纳2025年6月30日止年度经审核综合财务账项等报告[67] - 普通决议案包括宣派2025年6月30日止年度末期股息[67] - 普通决议案包括重选董事及厘定其酬金[67] - 普通决议案包括重聘核数师及授权董事厘定其酬金[67] - 普通决议案包括批准董事在一定条件下购回公司证券，回购股份面值总额不超已发行股本面值总额10%[67] 其他 - 任何年度內停止辦理股份過戶登記的期間不得超過30日[79] - 股東週年大會須於公司財政年度結束後6個月內舉行[79] - 公司于2025年12月18日至19日暂停办理股份过户登记手续，欲享有末期股息，过户表格及股票须不迟于12月17日下午4时30分交回[91] - 确定有权享有股息的记录日期为2025年12月19日[91]