山东省药用玻璃股份有限公司第十一届董事会第三次会议通知 于2025年10月10日以书面结合通讯的方式向全体董事发出,会议于 2025年10月25日上午8:30,在公司研发大楼六楼会议室以现场结合通 讯方式召开,会议应到董事9名,实到董事7名,陈刚董事、顾维军董 事以通讯方式表决。本次会议由董事长扈永刚先生召集和主持,会议 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、董事会会议召开情况 山东省药用玻璃股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议 二、董事会会议审议情况 3 h 3 扈永刚 年 张 陈 刚 张大刚 王兴军 冯加友 顾维军 孙宗彬 陈茂鑫 山东省药用玻 20 公司全体董事审议通过了《公司2025年第三季度报告》。 董事会认为:公司编制的《2025年第三季度》的编制程序符合法 律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反 映了公司2025年第三季度财务状况和经营情况,不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第五次会议 the first and 全票审议通过并提交董事会审议。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 特此决议。 山 ...