证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2025-24 山西高速集团股份有限公司 关于董事离任及补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于补选非独立 董事候选人的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东 会审议。具体情况如下： 一、非独立董事离任情况 公司董事会于近日收到非独立董事杨建国先生的书面辞职报告， 杨建国先生因工作变动原因，申请辞去公司董事及战略与可持续发展 委员会委员职务。杨建国先生原定任期至公司第九届董事会任期届满 之日止（到期日为 2028 年 5 月 21 日），辞职报告自送达董事会时生 效。杨建国先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数， 不会影响公司董事会的正常运作。截至目前，杨建国先生未持有本公 司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对杨建 国先生担任公司董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。 二、补选非独立董事情况 根据《公司法》 ...