股份相关 - 公司已发行股份数为155,226,949股，均为普通股，每股面值一元[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[7] 公司治理结构 - 取消监事会、修订《公司章程》事项需提请公司2025年第二次临时股东大会审议[60] - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[31] - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人，可设副主席[45] 股东与股东会 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[14] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[16] - 股东会普通决议需出席股东会的股东所持表决权过半数（1/2以上）通过[21] 董事与董事会 - 董事任期为三年，届满可连选连任[28] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[36] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[36] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[38] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性评估并与年报同时披露[38] 交易与审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，需董事会审议通过[33] - 与关联自然人交易金额30万元以上需经董事会审议[35] - 与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东大会审议[35] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金[47] - 符合条件时公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[48] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[48] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[55] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[57] - 清算组清理财产后制定清算方案，报股东会或法院确认[58] 制度修订 - 公司拟修订29项相关治理制度，其中11项需提交2025年第二次临时股东大会审议通过生效，其余董事会审议通过后生效[61][62]