董事会组成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[13] - 职工董事代表由公司职工民主选举产生，无需股东会审议；1%以上股东可提名董事候选人[7] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[13] 会议安排 - 定期会议每年召开2次，上下半年度各1次；八种情形下召开临时会议[14] - 董事长接提议或监管要求10日内召集主持会议；定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[16] - 定期会议变更通知需会议召开日前3日发出；未收到确认回复主动联络董事[17][18] 董事履职及要求 - 董事连续2次未出席且不委托出席，董事会建议股东会撤换；一年内出席次数少于三分之二，审计委员会审议履职情况[10] - 一名董事不得接受超两名董事委托；有关联关系董事审议关联交易时回避并放弃表决权[19][8] 提案与表决 - 董事、专门委员会、1%以上股东、总经理等有权提提案；会议表决一人一票，记名书面等方式进行[14][22] - 会议需过半数董事出席举行；非现场召开应在时限内提交表决意见；议案需超全体董事半数赞成通过[18][22][23] - 公司担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事通过；关联董事回避时另有规定[23][24] 会议记录与决议 - 会议记录含日期等内容；董事等签字确认，有不同意见可书面说明[25][26] - 决议公告由董事会秘书按规定办理，披露前人员保密；董事长督促落实决议，秘书汇报协助[26] 其他 - 董事会可要求经营层汇报决议实施及重大生产经营情况；会议档案保存不少于10年[26][27] - 规则自股东会审议通过生效，修改亦同[30]