董事会构成 - 董事会由七名董事组成，非独立董事四名，独立董事三名[5] - 董事会设董事长1人，董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[8] 会议召集 - 代表十分之一以上表决权股东等提议时，董事会应召开临时会议[25] - 董事长自接到提议等十日内，召集并主持董事会会议[24] 会议通知 - 召开董事会定期会议提前十日发书面通知，临时会议提前五日发通知[26] - 定期会议通知发出后变更，需提前三日发书面通知[27] 董事履职 - 董事任职期内连续12个月未亲自出席次数超半数应作书面说明[31] 决议规则 - 董事会审议提案须超全体董事半数赞成，担保事项另有要求[37] - 董事回避表决时按无关联关系董事人数决定[39] - 提案未获通过，一个月内不再审议相同提案[33] 其他规定 - 二分之一以上与会董事等认为提案不明，会议应暂缓表决[38] - 董事会决议公告由董事会秘书办理，相关人员有保密义务[42] - 董事会会议记录应包含多项内容，与会人员需签字确认[42][43] - 董事长应督促落实董事会决议并检查通报[40] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[44][45]