深圳市方直科技股份有限公司 授权管理制度 第一条 为提高深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）的运行 效率，有效控制公司的投资及财务决算风险，健全公司法人治理结构，确保公司 规范运作，保护公司、股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）及国家有关法律法规的规定，结合《深圳市方直科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指授权管理是指： 第三条 授权管理的原则是：在保证股东权益的前提下，提高工作效率，使 公司经营管理走向正常化、规范化、程序化。 第四条 股东会是公司的最高权力机构，股东会依法行使《公司法》、《公司 章程》规定的以及董事会权限以上的职权，股东会就专门事项通过决议对董事会 授权。 第五条 本制度所称"交易"，包括下列类型的事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （一）公司股东会对董事会的授权； （二）董事会对 ...