证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-059 深圳市方直科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分制度的议案》 为进一步规范公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板 一、董事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议的通知 已于 2025 年 10 月 21 日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，其中董事陈克让先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长黄元忠先 生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下 ...