深圳冰川网络股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2025-069 公司董事会经审议后认为：《2025 年第三季度报告》的内容真实、准确、完 整、及时地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求， 符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于 2025 年 10 月 23 日以 专人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2.本次董事会于 2025 年 10 月 27 日上午 10：00 在深圳市南山区学府路 63 号荣超高新区联合总部大厦 15 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 3.本次董事会应参加董事人数 5 人，实际参加表决的董事人数 5 人 ...