本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2025-056 大恒新纪元科技股份有限公司 关于增补董事的公告 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开了第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》， 相关情况公告如下： 为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，根据本公司《公司章程》董事 会成员人数的规定，公司董事会由 7 名董事组成，截至目前，董事会成员共有 6 名，公司拟增补 1 名董事。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审核履历资 料及任职资格，公司董事会提名严宏深先生为公司第九届董事会非独立董事候选 人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。严宏 深先生简历详见附件。 该事项尚须提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 大恒新纪元科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 28 日 附件简历： 1、严宏深，男，汉族，1964 ...