证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2025-054 大恒新纪元科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》等公司制度的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司治理 结构，促进公司规范运作，于 2025 年 10 月 27 日召开第九届董事会第十三次会 议及第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉 及其相关议事规则的议案》、《关于修订公司内部治理制度的议案》。现将具体内 容公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于 新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司的实际 情况及需求，公司拟取消监事会及监事岗位，由公司董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会职权。同时，原公司《监事会议事细则》自修订后的《公司 章程》生效后自动废止。 二、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 ...