董事会构成 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，外部董事超半数，独立董事三人，职工董事一人[2] 会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各召开两次定期会议[6] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应召开临时会议[7][8] - 董事长十日内召集并主持董事会会议[9] - 定期会议提前十日、临时会议提前五日发书面通知[9] - 定期会议书面通知变更需提前三日发书面通知[10] 会议出席规定 - 需过半数董事且过半数外部董事出席方可举行[12] - 董事委托出席需书面委托并载明相关信息[12] - 一名董事不得超两人委托，外部董事不得委托非外部董事[13] 会议表决规则 - 审议通过提案需超全体董事半数投赞成票，担保需三分之二以上同意[17][18] - 董事回避时无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[18] - 提案未通过一个月内无重大变化不再审议[20] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[20] - 表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[16] 其他规定 - 董事会会议档案保存十年以上[25] - 董事会会议以现场召开为原则，也可视频、电话等[14] - 董事会秘书负责会议记录等并保存档案[21][22][25]