大恒新纪元科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 以确立符合现代企业制度的合理、有效的激励机制，完 善大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部治理结构 为目标，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《大 恒新纪元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 相关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考 核委员会"），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 薪酬与考核委员会委员构成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 应当过半数并担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长，或二分之一以上独立 董事，或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由全体委员选举产 生，并报董事会审核批准。 第六条 主任委员负责召集和主持薪酬与考核委员会会议。当主 第七条 薪酬与考核委 ...