会议规则 - 所议事项需全体独立董事过半数同意[4][5][7] - 召开前2日通知全体独立董事[6] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[7] - 过半数独立董事出席或委托出席方可举行[7] - 表决实行一人一票，过半数同意通过[7] 会议要求 - 独立董事发表独立意见并说明理由[8] - 制作记录并签字确认[9] - 档案由董事会秘书保存至少十年[9] - 出席者对所议事项保密[10] 述职报告 - 向年度股东会提交的述职报告应含专门会议工作情况[11]