成都盛帮密封件股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称" 公司" ）战略需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，并使董事会战略委 员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《公司法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定 本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 3 / 3 第七条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、 免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由委员会根据上述第三 条至第五条规定补足委员人数；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应 履行委员职务。 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，战略 委员会可根据需要指定相关部门作为战略委员会的日常办事机构，负责日常工 作联络和会议组织等 ...