委员会构成 - 委员会委员由3名董事组成，含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 任期与补足 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 人数低于规定三分之二需补足[5] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行会议[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] 保密与回避 - 出席委员对会议事项有保密义务[11] - 有利害关系成员须回避[11] 细则制订与修改 - 细则由董事会制订并生效[14] - 修改由委员会提出，董事会审议通过[14]