会议召开 - 公司第五届董事会第二十次会议于2025年10月24日召开，7名董事全部出席[2] 报告与议案 - 全票通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》[2][3] - 全票通过15项公司治理相关制度修订议案[8][9][10] - 表决通过修订《公司章程》，取消监事会[14] 人员提名 - 提名赖喜隆等3人为第六届董事会非独立董事候选人[4][5] - 提名钟洪明等3人为第六届董事会独立董事候选人[6][7] 津贴拟定 - 拟定第六届董事会非独立董事每人每年津贴5万（税前）[15] - 拟定独立董事每人每年津贴8万（税前）[15] 股东大会 - 同意于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东大会[16]