股本结构 - 公司股份总数为5147万股，均为普通股[9] 股份收购与转让 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[10] - 收购本公司股份用于维护公司价值及股东权益，需满足股票收盘价格低于最近一期每股净资产等条件之一[12] - 因减少注册资本等原因收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[13] - 因员工持股计划等原因收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[13] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[15] - 公司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[15] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司同一种类股份总数的25%[15] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起12个月内不得转让[15] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后6个月内，不得转让其所持有的本公司股份[15] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司的会计账簿、会计凭证[23] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求人民法院撤销股东会、董事会召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规董高或监事会提起诉讼[29] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[38] - 单笔对外捐赠金额或一个会计年度内累计金额超过最近一期经审计净资产5%需股东会审议[40] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议批准[41] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议批准[41] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议批准[41] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议批准[41] - 连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5000万元须经股东大会审议批准[41] - 公司与关联人发生交易（担保除外）金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，须经股东大会或股东会审议[45][46] 会议相关 - 董事人数不足《公司法》规定或章程所定人数的2/3时，2个月内召开临时股东大会或股东会[48][49] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会或股东会[48][49] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东大会或股东会[48][49] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提案10日内反馈，同意则5日内发出通知[50] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[51][52][53][54][55][57] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[55][58][59][60] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[59][61][63] 董事会与董事 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，占比约42.86%[102] - 董事会每年至少召开两次定期会议，应于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[108] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[108] - 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东会审议[111] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[90][91] - 董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，公司收到报告之日辞任生效，将在2个交易日内披露有关情况[95][98] 公司治理制度 - 公司于2025年10月24日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过修订《公司章程》及制定、修订公司治理相关制度议案[2] - 公司拟修订多项公司治理相关制度，部分需提交股东大会审议[156] - 公司董事会提请股东大会授权办理《公司章程》修订工商变更登记等事宜，授权有效期至备案登记完毕[158]