公司治理结构调整 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，监事会议事规则废止[1] - 拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，股东大会议事规则更名[3][4] 股权结构与股份相关 - 截至2012年4月30日，南通冷冻设备有限公司经审计账面净资产为2.1443466144亿元，按1:0.6995比例折为股份公司股本总额1.5亿元，其余6443.466144万元计入资本公积[5] - 公司设立时发行股份总数为150,000,000股，面额股每股金额为1元，公司股份总数为309,441,175股，均为普通股[7] - 黄杰认购股份8355.8105万股，持股比例55.7054%[5] 交易与财务资助审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需提交股东会审议[13] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等情况需提交股东大会审议[14] 股东权益与决议相关 - 股东会、董事会决议内容违法，股东可请求法院认定无效；程序或内容违规，股东自决议作出60日内可请求撤销[9] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事等人员给公司造成损失时，有权书面请求相关机构诉讼[10] 会议相关规定 - 股东大会和股东会由董事长主持，董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持等[19] - 股东大会会议记录需记载出席会议股东和代理人所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例[20] 董事与监事相关 - 董事任期三年，可连选连任，但独立董事连续任职不得超过六年[24] - 监事会由三名监事组成，包括二名股东代表监事和一名职工代表监事[35] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[37] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[39] 公司制度修订与管理 - 《公司章程》及其附件将同步修订，尚需提交股东大会审议[46] - 制定、修订部分治理制度，包括修订独立董事工作制度等20项制度，制定董事、高级管理人员离职管理制度等4项制度[48]