证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-047 中创物流股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中创物流股份有限公司于 2025 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第十二次 会议审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》和《关于修订部分公司 治理制度的议案》。现将相关事项公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设 置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按照 《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司 和全体股东的利益。 二、《公司章程》修订情况 为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等 相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合上述取消 ...