晋能控股山西煤业股份有限公司 董事会战略和可持续发展委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为适应晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》等有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件（以下简称"法律 法规"）及《晋能控股山西煤业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，公司设立董事会战略和可持续发展委员会，并制订本工作 规则。 第二条 战略和可持续发展委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略和可持续发展委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略和可持续发展委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略和可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事 长担任。 第六条 战略和可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，同时由 委员会根据相关法律法规、《公 ...