晋能控股山西煤业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会高效运作和科学决策，规范董事会及内部机构运作程序，发挥董事会的经营决 策中心作用，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件（以下简称"法律法规"） 和《晋能控股山西煤业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，结合公司实际，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，由 9 名董事组成，其中职工董事 1 人， 独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3，且至少包括 1 名会计专业人士。设 董事长 1 人，副董事长 1 人。 第三条 董事会应确保独立运行，对股东会负责并向其报告工作。 第二章 董事会职权 第四条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 （一）召集股东会 ...