公司基本信息 - 公司于2006年6月1日核准发行28000万股人民币普通股，6月23日在上海证券交易所上市[3] - 公司注册资本为167370万元[8] - 公司股本结构为普通股167370万股[22] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后，部分情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[27] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内及离职半年内不得转让[30] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[31] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可要求查阅会计账簿、凭证[35] - 股东对违规股东会、董事会决议可在60日内请求法院撤销[35] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可请求诉讼维护公司利益[38] - 公司股东滥用权利损害他人需担责，滥用法人地位逃避债务担连带责任[40] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[48] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[58] - 股东会作出普通决议，需出席股东所持表决权的1/2以上通过；特别决议需2/3以上通过[72] 党委与纪委设置 - 公司党委每届任期一般为5年[82] - 公司纪委设书记1人，副书记、委员职数按上级党组织批复设置[82] - 公司党委一般5至9人，设党委书记1人，党委副书记1 - 2人[82] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[89] - 董事会由9名董事组成，其中职工董事1人，设董事长1人，副董事长1名[96] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[96] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开10日以前书面通知全体董事[101] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集和主持[102] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[103] 独立董事相关 - 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[110] - 独立董事连任时间不得超过六年[110] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数[120] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行[122] - 审计委员会作出决议，应经成员过半数通过[123] 总经理与秘书相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[131] - 公司解聘董事会秘书需有充足理由，不得无故解聘[138] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[144] - 公司现金分红比例不低于最近三年年均可分配利润的30%[149] 会计师事务所相关 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[159] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[160] 公司合并与清算相关 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[168] - 清算组自成立10日内通知债权人，60日内公告，债权人申报债权时间同前[178]