董事会会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知[10] - 五种情形下应召开临时会议，董事长应自接到提议后十日内召集[13][15] - 召开定期和临时会议分别提前十日和五日书面通知[18] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前三日发出书面通知[20] 董事会会议出席规则 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[22] - 董事原则上应亲自出席，委托需书面并载明相关内容[23] - 审议关联交易等事项时委托出席有相关限制[28] 专门委员会设置 - 董事会设立四个专门委员会，不少于三名董事组成[5] - 审计等三个委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] 董事会会议表决规则 - 董事会会议表决实行一人一票，表决方式多样[34] - 审议通过提案须超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[37] - 董事回避表决情形有三类，无关联关系董事过半数出席可开会，过半数通过可形成决议，不足三人提交股东会审议[39][40] - 董事会决议不成立情形有四种[42] 利润分配决议流程 - 董事会就利润分配作决议，先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后再出具正式报告，据此对定期报告其他事项作决议[42][43] 提案审议规则 - 提案未获通过，一个月内条件和因素未重大变化不再审议相同提案[44] 会议延期与记录规则 - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[45] - 董事会会议可按需全程录音并经与会董事确认[46] 会议档案保存 - 董事会会议档案保存期限十年以上[54] 决议落实与检查 - 董事长督促落实董事会决议，检查实施情况并通报[52] 规则相关说明 - 规则中“以上”包括本数，“超过”不包括本数[55] - 规则作为《公司章程》附件，经股东会审议通过生效实施，修改亦同[55] - 规则由董事会草拟报股东会批准[55] - 未尽事宜按国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定执行[55] - 规则内容抵触时依相关规定执行[55] - 规则解释权属于董事会[56]