委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事不少于二名，由独立董事担任召集人[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] - 设主任委员一名，由独立董事担任，在委员内选举产生[3] 薪酬与考评 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施[6] - 高级管理人员薪酬分配方案经董事会批准，向股东会说明并披露[6] - 对董事及高级管理人员考评，先述职自评，再绩效评价，结果报董事会[11] 会议规定 - 每年至少召开一次会议，会前七天通知全体委员[11] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[11] - 会议通过议案及表决结果书面报董事会[11] 细则生效 - 本细则自董事会批准之日起生效并实施，修改亦同[13]