战略委员会组成 - 由董事长及二名董事组成，至少含一名独立董事[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与会议 - 委员任期与董事会一致，连选可连任[6] - 每年至少开一次会，会前七天通知[10] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[11] 其他 - 会议记录保存不少于十年[8] - 细则自董事会批准生效实施，修改亦同[20] - 细则由公司董事会制定并解释[22]