会议通知与召开 - 定期会议每年至少一次，提前3日通知；不定期提前1日，全体独立董事同意可不限[2] - 专门会议三分之二以上出席或委托出席方可举行[2] - 由过半数独立董事推举一人召集主持[3] 会议审议与职权 - 特定事项经专门会议讨论，过半数同意后提交董事会[3][6] - 行使部分特别职权前需经专门会议审议并过半数同意[6] 其他规定 - 会议记录保存10年[8] - 公司保障会议，承担费用[8] - 独立董事对所议事项保密[8] - 年度述职报告应含专门会议工作情况[9] - 制度经股东会审议通过生效修改亦同[9]