董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员和与上交所指定联系人[3] - 最近三年受中国证监会行政处罚等4种情形人士不得担任[3] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[10] 聘任与解聘 - 聘任董事会秘书、证券事务代表后应及时公告并提交4类资料[10] - 董事会秘书具有4种情形之一，公司应1个月内解聘[12] - 原任离职后3个月内聘任新董事会秘书[15] 职责代行与培训 - 空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[15] - 保证董事会秘书任职期间参加上交所后续培训[15] 工作内容 - 负责筹备董事会会议、送达通知资料等多项工作[15] - 保管董事会会议文件、记录并建立档案[15] - 按规定时间通知股东参加股东会[17] - 股东会召开前取得股东名册并建立签到簿[17] - 会议召开日核对出席会议股东资格[17] - 股东会前将拟审议议案等资料置备于会议地址[17] - 协助董事会依法召集并按通知日期召开股东会[17] - 协助保证股东会严肃性和正常秩序[19] - 按规定做好股东会会议记录[19] - 及时将股东会决议进行公告[19] - 认真管理保存公司股东会会议文件并建档[19] - 负责做好公司信息披露工作[17]