交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[4] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需董事会审议[4] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需董事会审议[4] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需董事会审议[4] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需董事会审议[4] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[4] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上时需审议[7] 董事会会议召集 - 十分之一以上有表决权股东提议，董事长应10个工作日内召集临时董事会会议[7] - 三分之一以上董事联名提议，董事长应10个工作日内召集临时董事会会议[9] - 董事会定期会议每年召开两次，由董事长召集[20] 股东提案 - 单独或合并持有公司有表决权股份总数1%以上股东可向董事会提案[13] 董事会会议举行与决议 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，做出决议须经全体董事过半数通过，担保事项还需经出席会议的三分之二以上董事同意[20] - 董事会审议关联交易事项，由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人应提交股东会审议[24] 会议通知 - 董事会定期会议召开十日以前通知全体董事，临时会议召开两日以前通知，紧急情况不受此限[16] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日之前三日发出书面通知，不足三日会议日期顺延或取得全体与会董事认可后按期召开[18] - 临时会议通知变更需事先取得全体与会董事认可并做好记录[19] 董事委托出席 - 一名董事不得接受超过两名董事的委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事代为出席[21] 董事会表决 - 董事会表决以记名投票方式，每名董事一票表决权，可现场、通讯或结合方式召开[24] 提案处理 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明或材料不充分，可要求暂缓表决[26] 董事责任 - 董事应对董事会决议承担责任，决议违法致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表明异议并记载于会议记录可免责[27] 会议资料保管与整理 - 董事会会议文字资料保管期限不少于十年[29] - 若无法立即整理会议记录，董事会秘书需在会议结束后三日内完成整理[30] - 董事应在收到会议记录后三日内签字并送达公司[30] 决议执行 - 董事会决议由执行人负责组织执行和落实，并向董事长汇报结果[32] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[32] - 董事会秘书要及时汇报决议执行情况并传达董事长意见[32] 规则生效与解释 - 本规则自公司股东会审议通过后生效实施，修改时亦同[34] - 本规则由董事会负责解释[34] 时间信息 - 中创物流股份有限公司的时间为2025年11月[35]