股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2025-030 中牧实业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"或"中牧股份"）第九届董事会第 四次会议通知于 2025 年 10 月 17 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出， 会议于 2025 年 10 月 27 日在北京市丰台区总部基地八区 16 号楼 801 会议室以现场 结合视频方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事、高管人员列席 本次会议。会议由董事长吴冬荀先生主持，符合《公司法》《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议表决通过如下议案： 一、关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意对《中牧实业股份有限公司章程》及其附件中原《中牧实业股份有限公司 股东大会议事规则》和《中牧实业股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行 修订。 同意不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使原监事会 ...