股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2025-031 中牧实业股份有限公司关于 修订《公司章程》及其附件并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件的要求，结合中牧实业股份有 限公司（以下简称"公司"）实际情况，将对《中牧实业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其附件中原《中牧实业股份有限公司股东大会议事规则》和《中牧实业股份有限公 司董事会议事规则》的部分条款进行修订。 2025 年 10 月 27 日，公司召开第九届董事会第四次会议审议通过《关于修订<公司章程> 及其附件并取消监事会的议案》，同意对《公司章程》及其附件的修订并取消监事会，由公司 董事会审计委员会行使原监事会职权。《中牧实业股份有限公司监事会议事规则》相应废止， 公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用，监事会成员将继续履职至公司股 东会审议 ...