中牧实业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一条 总则 为了进一步规范中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》 和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、 规范性文件及《中牧实业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 公司董事会除应遵守相关法律、法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定外，还应遵守本规则的规定， 并对股东会负责。 董事会决定公司"三重一大"等重大经营管理事项，应事先 听取公司党委的意见和建议。重大经营管理事项履行党委前置 研究程序后，形成议案提交董事会审议。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，为董事会的日常办事机构。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保 管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会职权 根据《公司章程》规定，董事会依法行使下列职权： （一 ...