公司章程修订 - 取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权并修改《公司章程》及其附件[1] - 《公司章程》结合业务发展和工商登记要求修改经营范围[1] - 《公司章程》总则增加职工合法权益表述及更多法规依据[3] - 《公司章程》第二条增加公司纪委，党组织工作经费税前列支等内容[3] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[3] - 《公司章程》第十条修订股东以所持股份为限对公司承担责任表述[3] - 公司住所修订为大同市云冈区新平旺大同矿务局办公楼，邮编037003[3] - 《公司章程》第一条修订依据增加《中华人民共和国企业国有资产法》等法规[3] 股份相关 - 公司成立时向发起人发行111,370万股，晋能控股煤业集团有限公司认购101,220万股[4] - 中国煤炭工业进出口集团公司认购3,500万股[5] - 河北港口集团有限公司认购2,800万股[5] - 宝钢集团国际经济贸易总公司认购1,400万股[5] - 大同铁路多元经营开发中心等多家公司各认购700万股[5] - 大同市地方煤炭集团有限责任公司认购350万股[5] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[5] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] - 持有公司股份5%以上的股东，将股票在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[6] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东会审议通过[11] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保须经股东会审议通过[11] - 公司一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议通过[11] - 为资产负债率超过70%的担保须经股东会审议通过[11] - 审议代表公司有表决权的股份百分之三以上（含百分之三）的股东的提案[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，可召开临时股东会[12] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[13] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[15] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[15] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[15] 党委纪委相关 - 公司党委每届任期5年，一般由5至9人组成，设党委书记1人，党委副书记1 - 2人[17] - 公司纪委设书记1人，副书记、委员职数按上级党组织批复设置，纪委受双重领导[17] - 公司党委新增职责，包括加强政治建设、学习贯彻思想、讨论经营管理事项等[18] - 公司党委参与重大问题决策范围包括发展战略、资产重组、人员管理等[18][19][20] 董事会相关 - 董事会人数由15名修订为9名，其中职工董事1名，董事长和副董事长均为1名[25] - 董事会行使召集股东会、执行股东会决议等职权，决定公司重大问题时应事先听取公司党委意见[26] - 董事会决定聘任或解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项[26] - 董事会制订公司利润分配方案、弥补亏损方案、增加或减少注册资本等方案[26] - 董事会拟订公司重大收购、收购本公司股票、合并、分立、解散及变更公司形式的方案[26] - 董事会在股东会授权范围内决定公司对外投资、收购出售资产等事项[26] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[36] - 公司从税后利润提取法定公积金后，经股东会决议可提取任意公积金[36] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持股比例分配，章程另有规定除外[36] - 公司当年盈利且累计未分配利润为正，拟分配现金红利与当年归属于公司股东净利润之比低于30%，董事会需专项说明并经股东大会特别决议通过[37] - 公司现金分红比例不低于最近三年实现的年均可分配利润的30%[38] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[39] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[39] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[40] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[41] - 本次取消监事会及修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》需经公司股东会审议[45]