董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[12] - 代表1/10以上表决权股东等提议时应召开临时会议[15] 董事会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产不超最近一期经审计总资产30%事项[8] - 审议累计不超公司净资产25%的对外投资和资产抵押事项[8] - 审议累计不超公司净资产10%的风险投资事项[8] - 审议关联交易总额占公司最近经审计净资产值5%以下的关联交易[8] 董事会决定事项 - 决定单笔不超最近一期经审计净资产1%的对外捐赠事项[8] - 决定一年内对外捐赠总额不超最近一期经审计净资产2%的事项[8] 独立董事相关 - 连续两次未出席且不委托出席，30日内提议股东会解除职务[27] 会议决议规则 - 会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须经无关联董事过半数通过[32] - 公司担保须全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[33] - 审议通过提案须超全体董事人数半数董事投赞成票[33] 其他规定 - 提案未通过，一个月内不再审议相同提案[34] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可联名提议延期[34] - 会议档案保存期限为十年以上[37] - 考核时间为每年年末[40]