资本与股本 - 2018 年 11 月 7 日公司公开发行 700 万张可转换公司债券，发行总额 7 亿元，期限 6 年[4] - 截至到期日，累计 4.80397 亿元“长久转债”转换为公司股份，累计转股数为 43493251 股[5] - 公司股本增加至 603507251 股，注册资本变更为 603507251 元[5][11] - 公司股份总数为 60346.80 万股，每股面值 1 元，股本结构为普通股 60346.80 万股[13] 制度修订 - 公司将取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止，该事项需提交股东大会审议[2] - 《公司章程》修订将“股东大会”表述统一调整为“股东会”，删除“监事会”等表述，修改部分条款，需提交 2025 年第三次临时股东大会审议[6] - 公司修订 10 项治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等，需提交 2025 年第三次临时股东大会审议[7] 股东与股权规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的 10%，董事会决议需全体董事 2/3 以上通过[13] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的 25%，所持股份自上市交易之日起 1 年内不得转让，离职后半年内不得转让[13] - 公司持有 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6 个月内买卖股票所得收益归公司所有，证券公司等特殊情形除外[14] 会议与决策 - 股东会、董事会会议召集程序、表决方式或决议内容违法违规或违反章程，股东有权自决议作出之日起 60 日内请求法院撤销，轻微瑕疵除外[14] - 连续 180 日以上单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，在董事等人员给公司造成损失时有诉讼请求权[15] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后，30 日内未提起诉讼，股东可自行起诉[15] 担保与交易 - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产 50%后提供的担保，须经股东会审议通过[17] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产 30%的担保，须经股东会审议通过[17] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产 50%以上需股东大会普通决议通过[21] 董事相关 - 单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数 3%以上的股东有权提名公司董事、监事候选人[23] - 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1％以上的股东可提出独立董事候选人[23] - 公司选举 2 名以上独立董事时，股东会在董事选举中应当采用累积投票制[23] 利润分配 - 公司原则上每年进行一次年度利润分配，可根据情况进行中期分配[38] - 现金分配股利要求当年盈利、累计未分配利润为正且审计报告为标准无保留意见[38] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的 30%[38] 其他 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[43] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[43] - 公司召开股东会会议通知以公告方式进行[43]