北京长久物流股份有限公司 董事会议事规则 （2025年10月） 第一章 总 则 第一条 为明确北京长久物流股份有限公司（以下称公司）董事会的职责权限， 规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责， 提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及《北京长久物流股份有限公司章程》（以 下称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中职工代表董事 1 人、独立董事 3 人，独 立董事中至少有 1 名会计专业人士。 第四条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏 ...