公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会履行监事会职权，现任监事将解除职务[2] - 《公司章程》修订将“股东大会”表述统一改为“股东会”，删除监事会相关内容[3] 股份相关 - 公司已发行股份数为31469.61万股，均为普通股[6] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[9] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，于上一会计年度结束后6个月内举行[20] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[30] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，独立董事不少于三名[43] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[47] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[58] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的15％[61] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露年度报告[57] - 本次《公司章程》修订议案需提交公司2025年第五次临时股东大会审议通过[73]