证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2025-048 广州安必平医药科技股份有限公司 关于取消监事会和部分董事会专门委员会、修订《公 司章程》及修订和制定部分公司治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于撤销监事会暨废止<监事 会议事规则>的议案》、《关于取消部分董事会专门委员会的议案》、《关于修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细 则>等内部治理制度、制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》、《关于 修订<股东大会议事规则>等内部治理制度、制定<董事、高级管理人员薪酬管理 制度>的议案》，具体情况如下： 一、取消公司监事会、废止监事会议事规则的情况 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《上市公司 章程指引》等相关规定，进一步规范和优化公司法人治理结构，平衡和理顺企业 内部监督制衡关系 ...