董事会构成 - 董事会由九名董事组成，非独立董事六名，独立董事三名[5] 审议批准指标 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上等交易事项需董事会审议批准[11] - 与关联自然人成交金额在30万元以上，与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超过300万元的关联交易事项需董事会审议批准[14][15] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事[18] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在接到提议后十日内召集和主持[18] - 董事会召开临时会议，应于会议召开前三日通知全体董事，紧急情况可随时口头或电话通知[18][19] 会议举行条件 - 董事会会议需有过半数董事出席方可举行，董事可书面委托其他董事代为出席[23] 审批权限与决议 - 董事会有权审批章程规定应由股东会批准以外的提供担保和财务资助事项，需全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事审议通过[13][14] - 董事会作出决议，须经全体董事过半数通过[31] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过[33] 其他规定 - 董事长不能履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务[16] - 董事会定期会议通知发出后变更会议事项，应在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知[20] - 会议表决实行一人一票，采用书面记名投票方式[30] - 出席会议的无关联关系董事人数不足三人，不得对有关提案表决，应提交股东会审议[33] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等，可要求暂缓表决[33] - 董事会秘书安排人员记录会议，记录应包含日期、出席人员等内容[35] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认[35] - 董事会会议档案保存期限不少于十年[35] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[36]