（股份代號：1676） 股東週年大會通告 茲通告高地股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十一月二十六日（星期三） 下午二時三十分（香港時間）假座中國深圳福田區深南大道2007號金地中心12樓 1205室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），以考慮下列事宜： 普通事項 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 1 1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止年度的經審核 綜合財務報表、董事（「董事」）會報告及本公司核數師（「核數師」）報告。 2. 考慮及酌情批准下列各項決議案為獨立決議案： (a) 重選王娃娜女士為執行董事； (b) 重選黃經勝先生為執行董事； (c) 重選楊敏達先生為獨立非執行董事； (d) 重選桂誠慧女士為獨立非執行董事；及 (e) 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。 3. 重新委任長青（香港）會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其 酬金。 考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案： ...